La Autoridad Antiblanqueo europea impondr multas «coercitivas»

La Autoridad Antiblanqueo europea impondr multas «coercitivas»


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Supervisar a los 40 grupos ms expuestos al lavado de dinero y publicar todas las sanciones, salvo riesgo para investigaciones o la estabilidad de los mercados.

La nueva Autoridad europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiacin del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en ingls) podr imponer multas «coercitivas» para forzar cambios en la gestin de las entidades financieras que estn sujetas

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